Área de Cumplimiento Normativo (Compliance)

  • Programa de cumplimiento / Compliance – Protocolo Penal Preventivo – Elaboración e implantación
  • Análisis y Valoración de Riesgos – Mapa de Riesgos
  • Dirección de cumplimiento (Compliance Officer)
  • Gestión Canal de comunicación
  • Prevención del Blanqueo de Capitales: autodiagnóstico y manuales de prodecimiento.
  • Informes de cumplimiento de la normativa de Blanqueo de Capitales.